Tether：华尔街日报的报道不实实际上公司长期与全球执法部门合作

金色财经报道，Christopher Harborne和AML Global Ltd.以诽谤罪起诉华尔街日报，称该媒体在2023年3月的一篇文章中错误的指控Harborne和AML涉嫌欺诈、洗钱和资助恐怖主义。 据悉，华尔街日报在题为“Tether背后的加密公司使用伪造文件和空壳公司获取银行账户”报道称，Tether及其兄弟公司Bitfinex正在“努力维持其对全球银行系统的访问权限”，并包含了几个关于Harborne和AML的段落，随后这些表述被删除。诉讼称，虽然Harbourne拥有Bitfinex的少数股权，但他并不担任管理职务。

金色财经报道，根据《华尔街日报》看到的调查文件，截至 2018 年Tether 86% 的股份由四名男子拥有。纽约总检察长和商品期货交易委员会2021 年调查 Tether 的文件揭示了世界上最大稳定币的秘密发行人及不为人知的所有权结构。Tether 的 USDT 稳定币是加密世界基础设施的关键部分，它简化了该行业的资金流动。 Tether 由前整形外科医生 Giancarlo Devasini 和前儿童演员 Brock Pierce 领导的不同公司创立。根据华尔街日报看到的文件，Devasini曾帮助开发加密货币交易所 Bitfinex，现在是其首席财务官，他在 2018 年拥有 Tether 约 43% 的股份。文件显示，Bitfinex 和 Tether 的另外两名高管，即首席执行官Jean-Louis van Der Velde和首席法律顾问Stuart Hoegner，在 2018 年各自持有 Tether 约 15% 的股份。截至 2018 年，第四大股票持有者是一位拥有英国和泰国国籍的商人，在英国被称为 Christopher Harborne，在泰国被称为 Chakrit Sakunkrit，他持有了 Tether 约 13% 的股份。这四人通过自己的持股和另一家相关公司共同拥有 Tether 约 86% 的股份。

金色财经报道，据华尔街日报发文称，稳定币发行商Tether通过伪造文件和“影子中介”开立银行账户。报道中称，Tether在2018年使用以多家公司高管名义开立的银行账户，并对这些公司的名称进行了微调，以访问全球金融体系。此外，“影子银行”Crypto Capital Corp.在2018年被当局关闭之前持有Tether资金，Bitfinex和Tether在2018年10月“为亚洲空壳公司开立了至少9个新的银行账户”。Tether首席技术官Paolo Ardoino随后在推特发文驳斥，称《华尔街日报》的报道包含“大量错误信息和不准确之处”。

4月17日报，据《华尔街日报》援引几家加密货币公司透露，中国交通银行股份有限公司香港子公司正与多家在香港获得牌照的加密货币公司合作，并正在与其他受监管的公司就为其开立账户进行磋商。 此前4月14日消息，HashKey PRO目已经与香港众安银行（ZA Bank）和交通银行（香港）建立了伙伴关系，作为结算银行，提供法币的存款和提款服务。

金色财经报道，Tether在博客文章中表示，此前《福布斯》的一篇报道对Tether在此次投资中的持股规模有不实之处。Tether还补充称，需要注意的是，这些投资与CRR中披露的Tether储备金是分开的，确保它们不会影响Tether的储备金或客户资金。 福布斯昨日报道称，Tether以4.2亿美元购买10,000个Nvidia H100GPU，该交易将获得比特币矿商Northern Data 20%的股权，并计划将这些芯片出租给人工智能初创公司。

金色财经报道，据《华尔街日报》消息，Tether 表示，随着加密货币市场的下滑，审计还有几个月的时间。许多加密货币公司缺乏有助于保护传统银行投资者的基本金融护栏。 公司通常不发布财务报表，或让任何人检查他们的账簿。 即使经过审计，也没有公认的数字资产会计准则，许多加密货币公司缺乏基本的财务护栏； “Tether 需要类似于公司结肠镜检查的审计”。