美国财政部：致力于打击俄罗斯逃避制裁包括非法加密交易和洗钱计划

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva（Lana Neumann），Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov 被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国 F-22 空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。 美国司法部在 3 月份宣布成立 KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。

金色财经报道，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）在众议院金融服务委员会作证时强调了对俄罗斯使用加密货币逃避制裁的担忧，并指出虽然现在这可能不是一个重大问题，但随着制裁的加强，它可能会变得更加令人担忧。

金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainaanalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）与虚拟货币响应小组（VCRT）、乌克兰国家警察的主要调查部门和乌克兰总检察长办公室合作，以打击违规的加密平台。当局关闭了加密货币交易所 24xbtc.com、100btc.pro、pridechange.com、101crypta.com、uxbtc.com、trust-exchange.org、bitcoin24.exchange、paybtc.pro 和 owl.gold 的所有服务器。

金色财经报道，美国国税局（IRS）表示，正在与乌克兰密切合作，向乌克兰提供Chainalysis工具帮助其追踪使用加密货币交易逃避制裁的俄罗斯人，并为该国的执法部门组织了关于追踪区块链交易的培训课程。

金色财经报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合G7的承诺，即打击逃避制裁的行为，这些漏洞使俄罗斯国家、其精英、代理人和寡头能够利用虚拟货币来抵消国际制裁的影响。