Coinbase封锁2.5万个俄罗斯地址!同时禁止受制裁人士开户

来源:211COIN

2022-03-08 17:06:45

加密货币交易所Coinbase表示,已封锁了超过25,000 个俄罗斯相关地址。Coinbase 指出,这些地址可能跟从事非法活动的俄罗斯个人或实体有关,而且其中有绝大部分地址都是经过Coinbase 调查后发现的。

Coinbase 法律总监Paul Grewal 解释说,该公司正在遵守各国政府对俄罗斯实施的制裁令,致力于阻止受制裁人士访问Coinbase,并识别高风险行为。虽然Coinbase 无法直接访问客户的个人资料,但透过复杂的区块链分析程式,团队将能识别出跟受制裁人士相关的地址。

举例而言,美国曾在2020 年制裁一名俄罗斯人,虽然政府当时仅列出3 个相关的地址,但是透过区块链分析,Coinbase 最终识别出1,200 多个可能与受制裁个人相关的额外地址,并将其添加到内部黑名单中。

Coinbase封锁2.5万个俄罗斯地址!同时禁止受制裁人士开户

即便如此,Coinbase 仍表示,这次封锁的25,000 个地址跟乌克兰被入侵的这段时间不一定有直接关系,早在那之前,Coinbase 就已锁定绝大部分的地址,而且自战事爆发以来,Coinbase 并没有看到逃避制裁活动激增的情况。

Coinbase 续指,目前已经跟美国政府分享被封锁的地址,并将确保受制裁人士和实体无法开设新帐户,以遵守制裁措施。

自乌俄开战以来,许多人都担心受制裁的俄罗斯个人和公司,可能会使用加密货币来绕过制裁。不过,Coinbase 执行长Brian Armstrong 则认为,这种可能性不大,他指出:

话虽如此,我们认为俄罗斯寡头使用加密货币来避免制裁的风险并不高。因为它是一个开放式帐本,试图利用加密货币来偷偷转移大量资金,会比使用现金、艺术品、黄金或其他资产更容易被追踪。

Brian Armstrong 还表示,Coinbase 将根据制裁名单对交易和客户进行筛查,但不会全面禁止所有俄罗斯人使用Coinbase,他认为,除非法律另有规定,否则每个人都有资格享有基本的金融服务。

对此,另一家加密货币交易所币安执行长赵长鹏也曾表达类似观点,他说,全面封杀俄罗斯用户是「缺德行为」,因此,币安将遵守制裁规定,但不会完全禁止俄罗斯用户。

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