香港拟全面监管OTC币商：建立牌照制度打击洗钱、非法虚拟货币交易！

据彭博本周稍早报导，积极拥抱Web3世界的香港，正计划针对币商场外交易(OTC)建立全面的监管规定，打击非法加密货币交易。

香港计划建立海关发牌机制，监管OTC活动

根据香港监管机关初步估计，全港约有200间实体虚拟资产场外交易店(包括ATM机台)正在运作、以及约有250个在线上提供虚拟资产买卖的活跃服务商。

不过，这些提供OTC交易的企业几乎都不会询问顾客任何问题，这导致部分加密货币商店涉嫌违禁活动，例如为中国公民躲避资金出入境限制，或为诈骗的恶意分子开辟方便之路。

对此背景，报导指出香港计划建立一个由海关发牌的监管机制，强制场外交易营运商收集客户资料、增加人手以监控不当行为。

而这也意味着OTC币商的营运成本势必将增加，OTC企业One Satoshi共同创办人Roger Li受访时就评论：“即使已经进行了反洗钱和KYC调查，但与合规人员和记录保存相关的新要求可能会增加成本。OTC公司要么停止加密业务，要么申请新的许可。”

香港VASP牌照申请今(29)日截至

另一方面，香港政府于去年6月1日，正式开启虚拟资产服务提供商(VASP)牌照申请后，如今为期一年的过渡期即将结束，所有香港虚拟资产服务提供商，必须在今(29)日前提交牌照申请，不然必须在2024年5月31日之前结束其在香港的业务：“投资者用来进行买卖的虚拟资产交易平台如在香港营运，并且不在“持牌虚拟资产交易平台名单”或“虚拟资产交易平台申请者名单”上，他们应在2024年5月31日之前及早作好准备，例如结束他们于这些虚拟资产交易平台的帐户，或转移至获证监会发牌的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。