FBI逮捕Tornado Cash创始人Roman Storm！被司法部控告串谋洗钱、违反制裁

混币协议Tornado Cash于去年8月遭美国财政部OFAC列入制裁名单，所有美国个人和企业都被禁止与该协议或相关的钱包地址进行互动，造成隐私性、去中心化和开源协议的激烈讨论。

但是据美国财政部昨(23)日发布新闻稿，他们已与司法部(DOJ)合作向Tornado Cash另外二位共同创办人Roman Storm和Roman Semenov提起刑事诉讼，罪名是“串谋洗钱、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定。”

目前Storm已被联邦调查局(FBI)和国税局逮捕、同时检方表示正持续追捕Semenov。对此，Storm的辩护律师在一份声明中表示：“我们对检察官指控Storm先生感到非常失望，因为他帮助开发了软体，而且他们这样做是基于一种新颖的法律理论，这对所有软体开发人员都有危险的影响。”

Tornado Cash第三位开发者AlexeyPertsev，在去年8月10日遭荷兰逮捕，直到今年4月才遭释放。

财政部：Tornado帮助黑客和犯罪者洗钱

财政部文章中写道，2019年受到美国制裁的北韩黑客集团Lazarus曾多次利用Tornado进行洗钱，包括：

2022年3月向Axie Infinity的Ronin跨链桥攻击后，使用Tornado Cash洗钱超过4.55亿美元

2022年6月24日，Harmony Horizo​​n攻击事件中的9600万美元

2022年8月2日，Nomad抢劫案中至少780万美元的资金

并表示这些收入为北韩提供了用于支持其非法导弹和核武器计划的资金来源。美国财政部副部长WallyAdeyemo表示，他们会继续追查那些鲁莽经营、和威胁国家安全的危险虚拟货币混合服务的人：“即使知道Lazarus集团为了金氏政权的利益，通过其混合服务洗白了价值数亿美元的被盗虚拟货币，Tornado Cash的创办人仍然继续开发和推广该服务，并且没有采取任何有意义的措施来减少其用于非法目的。”

开发软体成高风险行为？

对于美国监管机构的强硬举动，彭博引用Coin Center(专注于加密货币政策问题的非营利组织)研究总监Peter Van Valkenburgh报导，呼应了Storm律师的担忧，批评政府做得太过分了。

“我们当然担心这一行动可能会将单纯的软体发布定为犯罪。”

另外今年五月底时也曾报导，由Coinbase支持的6名原告向美国财政部提起诉讼，要求推翻OFAC制裁Tornado Cash的决定。

原告首先提到的第一个论点是OFAC违反了《国际紧急经济权力法》，该动议认为，由于该条款仅允许针对外国“国民”或“个人”提起与财产有关的诉讼，因此不适用于开源程式码;为了强化其主张，原告补充表示：“不可更改的智能合约无法被拥有，它们不是财产，根据《国际紧急经济权力法》，该部门没有权力禁止与这些智能合约进行交易。”

第二个主要论点是，OFAC禁止开源程式码的行为已违反了美国宪法第一修正案的言论自由条款，原告指出，OFAC有权对北韩Lazarus Group等“加密黑客”采取行动，但因此而完全禁止是无法认同的，因为洗钱仅占2021年加密交易的0.05%，另补充表示：“禁止Tornado Cash的所有用途类似于禁止印刷机，因为一小部分用户可能会发布有关如何制造核武器的说明。”

Coinbase首席法律长整理4个不利OFAC的关键论点

Coinbase的法律长Paul Grewal也于当时总结了4个关键论点，表示政府正在寻求使用财产制裁法规来禁止开源程式码，但法律无法适用该情况，关键论点整理如下：

1.财政部试图将Tornado Cash归类为与外国“国民”有关——它必须这样做才能证明其行动是正当的，但Tornado Cash无法被归类为法人组织。

2.法律规定制裁只能针对财产，财产的法律定义是可以拥有的东西;但作为隐私软件核心的开源、不可变更智能合约，意味着任何人都不能拥有、控制或更改。

3.Tornado Cash的智能合约没有与创始人、开发人员、拥有治理代币TRON的人有相关利益，因此财政部没有权力进行制裁。

4.美国财政部制裁Tornado Cash违反了美国宪法第一修正案的言论自由条款，程式码受到言论自由保护，政府禁止其发布是违宪的。

最后原告也表示，这项动议背后的动机是为恢复美国公民网路隐私权而努力的一部分。