2023-08-03 15:41:13
全球最大加密货币交易所币安(Binance)可能在美国面临更大的法律麻烦。据Semafor报导,知情人士透露,美国司法部官员正考虑对币安提出欺诈指控,但担忧此举恐让消费者付出代价,造成币安出现先前导致FTX破产的挤兑,使消费者蒙受金钱损失,并在加密货币市场引发恐慌。
因此,联邦检察官正在考虑其他选项,像是罚款、缓起诉或不起诉协议,这种结果意味着妥协,在减少消费者伤害的同时,让币安为涉嫌的犯罪行为负责。
此争论凸显出美国加密货币执法和监管的复杂性和快速演变的特征,在美国,加密货币公司在法律的灰色地带营运,消费者没有享有类似传统银行体系的任何保护。
报导提到,美国司法部在考虑是否对大型实体提起诉讼时,往往会权衡对消费者、员工和股东的影响,美国司法部如今争论起诉可能对消费者产生的影响,这在某种程度上,是对加密货币合法性的认可。
币安在美面临多项指控
此前,币安在美国已面临许多法律麻烦。
今年3月,美国商品期货交易委员会(CFTC)针对币安、赵长鹏提起民事诉讼,指控被告涉嫌违法提供衍生品交易,违反监管规则,CFTC寻求对币安及其相关实体实施永久性的交易和注册禁令,禁止涉及商品利益和加密货币商品的交易、控制等行为。
今年6月,美国证券交易委员会(SEC)起诉币安及赵长鹏、币安旗下2家子公司BAM Management、BAM Trading,指控其涉嫌违反证券交易规则,向美国投资者推销加密资产证券,并通过未经注册线上交易平台,在Binance.com和Binance.US上进行多次未经注册加密资产证券和其他投资计划的发行和销售。
在联邦检察官提出刑事指控之前,SEC率先提起民事诉讼是不寻常的,尤其是在备受关注的案件中。SEC通常与美国司法部合作,以同时提出民事和刑事指控。
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