美国司法部放话强势监管交易所、DeFi、打击平台上违法行动

美国证券交易委员会的投资者咨询委员会(IAC)曾在4月致函主席Gary Gensler，建议SEC积极行使该机构对加密货币证券的管辖权，认为几乎所有加密货币都是证券，SEC需要加强执法。

美国司法部将打击加密货币交易所违法行为

而据英国《金融时报》昨(15)日报导，美国正在加强对加密货币交易所、DeFi以及混币器的审查，尤其是追查那些从事犯罪、或放任客户洗钱的加密货币平台。

美国司法部旗下–加密货币执法小组(NCET)的负责人Eun Young Choi透露：“他们(加密货币交易所)允许所有其他犯罪分子，轻松地从它们的犯罪中获利并用我们认为非常有问题的方式套现。因此，我们希望加强对这些平台的管理…”

Choi表示为了加强监管，司法部将首先对能够规避反洗钱、客户身份识别系统等合规性不足的企业发出“警告通知”。虽然她没有透露任何相关企业的名称，但她也强硬表示NCET不会因为需审核企业的规模大、执法成本高便选择放弃。

币安疑遭美国司法部调查

其实在5月上旬，彭博就引述知情人士爆料，美国司法部国家安全部门，正在调查全球加密货币交易所龙头币安(Binance)与其公司高管，是否违反了对俄制裁措施，让俄罗斯人透过币安转移资金以借此逃避美国制裁。

对此，币安当时也透过彭博发布声明强调，该公司完全遵守所有美国和国际金融制裁规定。

“币安的‘了解你的客户(KYC)’协议可与传统银行系统中的任何协议相媲美，每位客户都必须通过控制措施，其中包括居住国和个人身份检查。我们的政策对双重注册、匿名身份和模糊的资金来源采取零容忍态度。”

币安的策略长Patrick Hillmann在今年2月份的一次采访中也表示，币安已经缩小了其监管合规方面的差距，并透露该公司正在与美国监管机构进行和解讨论，但没有具体说明时间表或可能的和解罚款金额。