比特币资金盘MTI败诉!美国CFTC要求Steynberg支付34亿美元罚款

来源:211COIN

2023-04-28 13:18:45

去年七月,美国商品期货交易委员会(CFTC)向美国德克萨斯州西区地方法院提起民事诉讼,指控南非比特币资金盘Mirror Trading International(MTI)和其创办人Johannes Steynberg犯有欺诈和违规注册等罪行。

比特币资金盘MTI败诉!美国CFTC要求Steynberg支付34亿美元罚款

诈骗犯需支付34亿美元

时隔近10个月,据路透社报导,CFTC周四(27日)宣布,美国德克萨斯州西区地方法院对比特币资金盘MTI创办人暨执行长Steynberg下达了缺席判决和永久禁令,并要求Steynberg向受骗者支付约17亿美元的赔偿金以及约17亿美元的民事罚款,总计约34亿美元,这将是CFTC提起诉讼的案件中有史以来最高的民事罚款。

比特币资金盘MTI败诉!美国CFTC要求Steynberg支付34亿美元罚款

此外,本次行动也是CFTC案件中涉及比特币价值最大宗的诈欺计划。对此,CFTC警告称:“可能无法追回任何损失,因为违法者可能没有足够的资金或资产”。

据了解,Steynberg透过运作MTI公司建立了一个全球外汇商品池,仅接受比特币进行支付,涉案金额超过17亿美元,但被告直接或间接挪用了从投资者那里接受的所有比特币。当时CFTC指控:“从2018年5月18日到2021年3月30日左右,Steynberg作为MTI的控制人,运用多项社交媒体组织了国际规模的多层次传销手法,从来自美国甚至世界各地超过2.3万名受害者手中获得29,421枚BTC(案件审理当时价值约17亿美元)”

至截稿前,Steynberg尚未回应置评请求,最后已知他的居住地为南非。

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