加密货币转账匿名交易违法吗？

在国内来说，加密货币本身是不合法的，更何况加密货币转账匿名化，这一点是禁止的，不过大家也放心，对于比特币等一些项目来说，并没有完全匿名化，虽然特点有匿名性，但是在交易所中还是属于中心化交易，如果想要查询的话，也能查询到交易地址，所以并非完全匿名化，只有在去中心化交易所，也就是DEX交易所中才能实现更全面的匿名。讲解到这里，想必大多数投资者也知道了加密货币转账匿名交易违法吗？接下来211Coin小编为大家简单分析。

加密货币转账匿名交易违法吗？

现阶段，我国关于虚拟货币的法律规定基本处于空白状态，加密货币不违法，如果是匿名转账交易的话，可能会涉嫌洗钱的嫌疑，因此是有可能违法的，但若是正常交易当然是不违法的。虚拟货币本身具有较高的投资风险，具有匿名、跨境流通便利等特征，场外交易存在没有集中的交易场所、隐秘性强等诸多特点。

交易虚拟货币有场内交易和场外交易两种方式，场内交易，就是在交易平台内进行的交易，场外交易(OverTheCounter，简称OTC)，是场内交易的对称，以是否通过交易平台为标准可分为两种，一种是线上点对点交易(CustomertoCustomer，简称C2C)，在此种交易中，买卖双方仍然通过交易平台进行交易，但平台不经手资金，买家通过线下转账的方式，直接转账给卖家，另一种是直接交易，在此种交易中，双方通过网络联系、熟人介绍等私下交易渠道进行交易，买卖方式和过程由双方自行商定并进行，无需通过平台。

加密货币场外交易合法吗？

简单来说，可以进行合法交易，但是不受法律保护。2013年12月3日，中国人民银行、工业和信息化部、中国银监会、中国证监会、中国保监会等五部委联合发布的《关于防范比特币风险的通知》明确指出，

从性质上看，比特币应当是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。

同年12月5日，《人民银行相关负责人就比特币相关事宜答记者问》指出，

比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下，拥有参与的自由。

根据上述通知和答问，政策监管上将比特币定位为虚拟商品，在否定比特币的法币地位的同时，并未否定其可以流转，普通民众有参与比特币交易的自由。但是，就目前比特币场外交易纠纷的司法实践看，就交易合同效力这一问题，不同的法院存在不同的裁判观点，换言之，这种交易并不一定受法律保护。

上述内容带大家了解加密货币转账匿名交易违法吗？法院认为，公民交易虚拟货币的行为虽系个人自由，在数字货币交易平台不作为交易对手的情况下，用户应对交易结果自负盈亏，我国相关政策规定“任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动”，不过我国前后也处理了不少关于加密货币的案件，其中最大的漏洞就是交易所的选择，交易所选择的不可靠，对于后期交易也会带来许多困扰，所以建议大家要谨慎选择交易平台。