比特币变现银行会查吗?比特币变现快吗?

来源:211COIN

2023-10-18 10:05:27

资深投资者都知道,将比特币转为现金的常见方法是,在加密货币交易所卖出你的比特币后,通过电汇或自动清算所(ACH)转账将现金提取到银行账户,另外,也可以通过单一欧元支付区(SEPA)转账,该系统提供欧元转账服务,这是一个旨在使欧盟成员之间的国际转账更有效率的系统,一些欧洲加密货币交易所接受这种转账方式。不过在此过程中,变现比特币必不可少的就是一个银行账户,那么比特币变现银行会查吗?以及比特币变现快吗?下面211Coin小编具体解答。

比特币变现银行会查吗?比特币变现快吗?

比特币变现银行会查吗?

只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。

1、中国证监会银发〔2013〕289号通知,规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。但是绝大多数比特币交易平台都提供了C2C服务,也就是个人对个人在平台担保下进行交易,即个人在线下转账,卖方在交易平台将加密货币所有权转让给买方。只要是在提现转账时不出现比特币、BTC、以太坊、加密货币等敏感字眼一般不会被银行查。数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意,因此不建议单次大量的提现。

2、我国目前没有法律明确禁止比特币,但它的交易受到严格限制。单纯持有比特币不违法,一般只允许个体之间相互交易转让,只是不允许机构向公众出售。另外,比特币等加密货币被少数诈骗分子及非法集资分子利用,作为违法犯罪和洗钱的工具。法律依据:根据中国证监会银发〔2013〕289号通知,我国把比特币定义为一种特定的虚拟商品,认为它不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。而且规定各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。

比特币变现快吗?

大部分交易所比特币的提现速度都是在半小时左右,毕竟涉及这种资金的,拖个一天都让人心里打鼓不放心,不同的交易所提现的相差不多,选择虚拟币上也没什么不同,都不会因为是比特币速度就快等等,和平台的反应时间有关。

比特币的所有交易过程是完全透明的,被公开记账在区块链中,所以从链上的一个账号转到另一个账号,是可以被追踪的。但是,只要账号后面的用户没有泄露过关联信息,没有充值和提现绑定的银行账户等明确的信息,那么比特币的追踪只能到达最后的账号,而账号后面究竟是什么人,就无法追踪了。但是,违法者行事终究是为了贪欲或者某种利益,需要获得违法所得。因此,一旦账户使用者进行提现操作等与现实身份关联,交易平台或者银行账户的实名制以及执法机构间的合作,就将暴露出用户的信息,使之回到现实世界被追踪。

上述内容详细解答了比特币变现银行会查吗?以及比特币变现快吗?让大家对比特币变现又有了全新的了解,根据目前国内出台的相关政策显示,持有人以支付人民币的方式在境内买入“虚拟货币”,再通过任何形式卖出提现为外币,或者持有人以支付外币的方式在境外买入“虚拟货币”,再通过任何形式卖出提现为人民币,在上述情况下,无论买入与卖出之间经过多少次币币交易转换,其本质上违反了中国外汇管制相关规定并涉嫌洗钱犯罪,因此在变现比特币的时候,最好注意一下不要违法操作。

211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
微信:yelbtc 请注明来意 | 邮箱:[email protected]

Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.

京ICP备17000885号-3