因为丝绸之路剥削者认罪，美国宣布了历史性的33.6亿美元加密货币扣押

从丝绸之路市场偷走50,000多枚比特币的男子已认罪。根据美国司法部的说法，缉获当时是司法部历史上最大的加密货币缉获，并且仍然是该部门有史以来第二大金融缉获。

丝绸之路剥削者认罪

美国司法部(DOJ)周一宣布，詹姆斯·钟周五承认“在2012年9月从丝绸之路暗网互联网市场非法获得超过50,000比特币时犯下电汇欺诈罪”。司法部还宣布了与此案有关的“历史性33.6亿美元的加密货币扣押”。

美国司法部解释说，执法部门于2021年11月9日对钟在佐治亚州盖恩斯维尔的家进行了搜查，“查获了大约50,676.17851897个比特币，当时价值超过33.6亿美元”，详细说明：这次缉获当时是美国司法部历史上最大的加密货币缉获，今天仍然是该部门有史以来第二大金融缉获。

2017年8月，他在比特币区块链硬分叉后收到了超过50,000比特币现金(BCH)的50,000多比特币现金(BCH)兑换成BTC的比特币，还有大约3,500比特币。他使用海外加密货币交易所进行转换。美国司法部透露，除了在家中没收的BTC外，钟还从今年3月开始“自愿向政府交出额外的比特币”，并补充说，“钟一共自愿交出了1,004.14621836个额外的比特币。”

国司法部指出，政府正在寻求没收“大约51,680.32473733个比特币”。在撰写本文时，BTC的交易价格为20,641.28美元，因此政府寻求的金额约为10.7亿美元。

钟氏诈骗丝路市场的计划

司法部表示，钟在2012年9月实施了一项骗取丝绸之路市场的金钱和财产的计划，并补充说，他“能够从丝绸之路上提取的比特币数量是他最初存入的比特币数量的许多倍。”例如，司法部在2012年9月19日详细说明：钟将500比特币存入丝绸之路钱包。在进行初始存款后不到5秒，钟连续快速执行了5次500比特币的提款-即在同一秒内-净收益2,000比特币。

周一，美国政府在美国诉RossUlbricht案中提交了经修订的初步没收令，“寻求没收可追溯到丝绸之路的大约51,351.89785803个比特币，在扣押时价值约3,388,817,011.90美元。”SilkRoad的创始人RossUlbricht于2015年被判有罪，目前正在服双重无期徒刑，外加40年不得假释。

美国地方法院法官PaulGardephe周五还签署了一份同意初步没收令，包括154.4268793000044比特币、661,900美元现金、25个价值约174比特币的Casascius硬币(实物比特币)、各种金属以及钟在孟菲斯的RE&DInvestmentsLLC的80%权益.司法部强调，查获的金属包括“四根一盎司的银色条、三根一盎司的金色条、四根10盎司的银色条和一枚金色硬币”。

在DOJ宣布之后，社交媒体上的一些人开始注意到，法庭文件中披露的钟的一个BTC地址与Bitcointalk用户“Loaded”发布的地址相符。BitmexResearch在推特上写道：“2017年3月，Bitcointalk用户‘Loaded’从一个地址用40,000比特币签署了一条消息，要求与RogerVer.进行1对1交换‘BitcoinUnlimited’。现在看来，这些资金已被美国当局没收。”Bitcoin.com创始人Ver在评论Loaded的Bitcointalk帖子时说：“我记得，他从未回复过我的DM下的赌注。”