美国国税局2022年建立数百个加密案件共查获70亿美元的加密货币

fx170.com讯：据报道，一位官员表示，美国国税局(IRS)正在建立数百个加密案件以打击逃税行为。在2022财年，美国国税局刑事调查部门查获了约70亿美元的加密货币，是上一年总数的两倍。

美国国税局建立“数百个”案件以打击通过加密货币逃税

据彭博社周四报道，税务机关的执法部门美国国税局(IRS)刑事调查司(CI)正在建立“数百个”加密案件。该出版物引用了CI负责人JimLee的话，他说许多案件将很快公之于众。Lee在新闻发布会上解释说，这些案件主要涉及将加密货币兑换成法定货币，以及人们未能报告加密支付。CI负责人指出，虽然过去大多数案件都与洗钱有关，但他在过去三年中“确实看到了数字资产调查的转变”。

周四发布的刑事调查司年度报告称，美国国税局“查获了创纪录数量的数据和加密货币”。Lee告诉新闻媒体，CI在2022财年查获了约70亿美元的加密货币，是上一财年总数的两倍。CI财年从2021年10月1日开始，到2022年9月30日结束。税务机关去年成立了网络和取证服务办公室(CFS)，以整合多个调查领域，包括数字资产、网络犯罪、数字取证和物理取证。Lee声称，该办公室基本上能够追踪任何加密交易。

报告详情：在其优先事项中，CFS支持整个机构范围内有关非法使用数字资产以及如何利用它们来利用美国税收和金融体系的刑事调查。“CFS不断采取额外的措施来发展，特别是随着去中心化金融[defi]、点对点支付和增强匿名性的加密货币等领域的威胁不断发展。由于资源相对有限，粮安委将重点放在可能产生最重大影响的案例上，”报告补充道，并详细说明：

CI优先考虑培训和部署加密货币、区块链和开源情报技术，以解开复杂的网络金融犯罪计划。“当外国腐败政府官员收受贿赂时，他们经常利用第三方转移或清洗这些非法所得来购买房产、加密货币和许多其他资产。如果任何资金进入或通过美国金融系统，CI可以追踪资金，”报告进一步详细说明。