Onecoin Cryptoqueen Associates在德国法院出现

来源:211COIN

2022-10-21 15:40:50

三人因在加密货币世界最臭名昭著的骗局之一Onecoin中所扮演的角色而在德国面临审判。被告被指控犯有欺诈等罪行,据称他们是在协助金字塔计划的策划者“加密女王”RujaIgnatova时犯下的,后者仍在逃亡中。

Onecoin Cryptoqueen Associates在德国法院出现

律师和夫妇在德国面临有关Onecoin骗局角色的刑事指控

来自慕尼黑的一对夫妻以及一名律师现在是欧洲第一批因参与Onecoin加密骗局而面临刑事指控的人。据彭博社报道,周二,他们出现在德国法院。三人被指控洗钱、欺诈和与数十亿美元欺诈计划有关的银行犯罪。金字塔由保加利亚出生的德国国民RujaIgnatova建立和管理,被称为“加密女王”。

据称,该律师代表伊格纳托娃将2000万欧元(1970万美元)转移到开曼群岛,用于以7500万欧元的价格购买两套伦敦公寓。这对夫妇被指控在一年内处理来自Onecoin客户的3.2亿欧元付款。德国的起诉书指出,金字塔通过谎称Onecoin是一种具有市场决定价值的加密货币来欺骗人们。投资者还被告知,它可以以每分钟50,000个硬币的速度开采。在法庭上,检察官解释说:实际上,不断增长的价值是假的,挖掘过程只是由软件模拟的。

CryptoqueenRuja仍然下落不明,被欧美通缉

Onecoin成立于2014年,在保加利亚首都索非亚设有办事处,在RujaIgnatova失踪后遭到执法部门的突袭。Cryptoqueen于2017年10月25日登上瑞安航空公司飞往雅典的航班。Ignatova现在被国际刑警组织、欧洲刑警组织和美国联邦调查局(FBI)通缉,罪名是从Onecoin客户那里挪用了至少40亿美元。7月,希腊媒体透露,希腊警方根据她与特定人员会面的信息,在今年试图找到并逮捕她,但未成功。

伊格纳托娃于2017年底从公众视线中消失后,她的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫接任,但后来于2019年在洛杉矶被捕。康斯坦丁认罪并寻求证人保护。在美国,Ignatova被指控犯有电汇和证券欺诈以及洗钱罪。

8月,有消息传出,一名被指控与Onecoin骗局有关的洗钱和电汇欺诈的英国国民克里斯托弗·汉密尔顿(ChristopherHamilton)未能避免被引渡到美国,并将被移交给美国当局。在某个时候,加密金字塔声称在全球拥有超过300万成员,在2014年末至2016年第三季度作为多层次营销网络运营不到两年的时间里,创造了约34亿欧元的收入。

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